18/03/2022 às 12h40min - Atualizada em 18/03/2022 às 12h40min
Grupo suspeito de clonar cartões e desviar quase R$ 500 mil é preso em Campina Grande
Bando utilizava empresas fantasmas nos segmentos têxtil e de telefonia móvel para aplicar o processo de 'lavagem de dinheiro'
Portal Correio
Foto: Divulgação Três homens foram presos nessa quinta-feira (17), durante a Operação Migalhas, em Campina Grande, suspeitos de participação em um grupo criminoso responsável por clonar cartões de crédito e desviar quase R$ 500 mil.
De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha efetuava transferências bancárias das vítimas para contas de ‘laranjas’. Além disso, o bando utilizava empresas fantasmas nos segmentos têxtil e de telefonia móvel, para aplicar o processo de ‘lavagem de dinheiro’. O esquema foi desmantelado após investigações do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Paraíba (LAB-LD/PB), departamento recém-criado pela Delegacia-Geral de Polícia Civil.
“O fato é que, para o azar desse grupo criminoso, esse Laboratório de investigação especializada da Polícia Civil conseguiu identificar os beneficiários finais dessa transferência de dinheiro fraudulenta, resultando na prisão desses investigados”, disse o delegado de Roubos e Furtos (DRF), Demétrius Patrício.
Um dos presos é apontado como chefe da organização criminosa. Ele tem 38 anos e já responde judicialmente por crimes de estelionato, receptação e falsidade documental. Os outros dois presos têm 24 e 27 anos de idade. As prisões e buscas foram realizadas nos bairros Três Irmãs, Portal Sudoeste, Malvinas e distrito de São José da Mata.
Foto: Divulgação
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